Более 1100 человек арестованы по обвинению в телефонном и интернет-мошенничестве. Китай продолжает свою политику против криптовалют с дальнейшими расследованиями и арестами. После обширных расследований и наблюдения за подозреваемыми мошенниками полиция Китая в настоящее время арестовала более 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалют для отмывания незаконных доходов от телефонных и интернет-мошенничеств, сообщило Министерство общественной безопасности.
Аресты являются частью постоянных усилий властей Китая по усилению борьбы с торговлей криптовалютами. В прошлом месяце три отраслевых органа запретили финансовые и платежные услуги, связанные с криптовалютой, а кабинет министров Китая заявил, что будет пресекать майнинг и торговлю биткойнами.
Министерство общественной безопасности Китая заявило, что к полудню среды полиция разогнала более 170 преступных групп, вовлеченных в использование криптовалют для отмывания денег. Мошенничество, которое использовали преступники, было простым: лица, занимающиеся отмыванием денег, взимали со своих криминальных клиентов комиссию в размере от 1,5% до 5% за обмен своих незаконных доходов на виртуальные валюты с использованием криптобирж, сообщило министерство на своем официальном аккаунте в WeChat.
Вчера Китайская ассоциация платежей и клиринга заявила, что число преступлений, связанных с использованием виртуальных валют, растет. Поскольку криптовалюты анонимны, удобны и глобальны по своей природе, “они все чаще становятся важным каналом для трансграничного отмывания денег”, — говорится в заявлении ассоциации.
По данным ассоциации, криптовалюты быстро становятся предпочтительным платежом, когда речь заходит о незаконных азартных играх: почти 13% игорных сайтов поддерживают использование виртуальных валют, а технология блокчейн усложнила для властей отслеживание денег.
Китай запретил финансовым и платежным учреждениям предоставлять услуги, связанные с криптовалютами, в середине мая из-за их волатильности. В нем говорилось, что они представляют серьезную угрозу для собственности людей и могут нарушить нормальный экономический и финансовый порядок. Интернет-платформы также были включены в запрет, и страховые компании не могут каким-либо образом страховать какую-либо фирму, которая имеет дело с виртуальными валютами.
Тем не менее, к некоторым зарубежным торговым платформам все еще можно получить доступ из материкового Китая, а реклама по-прежнему распространена на Weibo и WeChat.
