Bitstamp теперь будет требовать от своих голландских пользователей пройти процедуру «Знай своего клиента» (KYC) для вывода средств на внешние кошельки.
Bitstamp потребует от своих клиентов из Нидерландов привязать свою личность к внебиржевым адресам вывода средств в соответствии с частным сообщением, которое распространяется в социальных сетях.
Фактически, как сообщается, Bitstamp сможет отслеживать адреса вне биржи в Нидерландах. В сообщении биржа заявила, что обязана «собрать доказательства того, что вы являетесь владельцем любого стороннего кошелька или учетной записи биржи, прежде чем вы сможете вывести на него криптовалюту».
Новая политика, по сути, означает, что клиенты из Нидерландов должны вносить в белый список свои внебиржевые крипто-адреса на бирже, а также предоставлять фотографические доказательства того, что адреса принадлежат им. Это очень похоже на шаг, который в настоящее время рассматривается в США, который потребует от клиентов проверки своих внебиржевых адресов. Биржа объяснила, что, хотя раньше это была дополнительная функция безопасности, теперь она является обязательной для всех голландских клиентов.
«Белый список — это функция безопасности, которая уже была доступна на Bitstamp, но теперь она стала обязательной для всех клиентов, затронутых новым законодательством в Нидерландах», — говорится в уведомлении.
В сообщении содержится поверхностная ссылка на голландские правила, скорее всего, на недавно введенные в ноябре правила KYC / AML. Руководство по ПОД впервые появилось в ноябре 2019 года в виде проекта правил от голландских регулирующих органов. Однако в конце прошлого года они были одобрены и приняты в закон.
В одном из разделов руководства говорится, что «поставщики криптоуслуг должны проверять, находятся ли их клиенты и какие-либо конечные бенефициары в санкционном списке Нидерландов или Европы», прежде чем предлагать услуги обмена.
Эта реализация, на момент написания, кажется, затрагивает только пользователей из Нидерландов, и неясно, будет ли она принята в других регионах. Пока что Bitstamp остается самой заметной криптовалютной биржей, в которой применяется процедура KYC. Есть вероятность, что такие же правила будут приняты другими биржами в ближайшие дни. Большинство бирж в настоящее время требуют от клиентов только привязать свою личность к адресам, размещенным на биржах.
Хотя новые руководящие принципы в определенной степени полезны, они подверглись резкой критике и получили сопротивление со стороны многих в криптосообществе. Это связано с тем, что их реализация будет означать, что пользователи криптографии не будут иметь конфиденциальности.
