Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер (Sigal Mandelker) призвала международное сообщество принять более жесткие правила регулирования криптовалют для защиты финансовой системы.
Выступая на Конференции по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, Манделкер подчеркнула, что в последнее время участились попытки использовать криптовалюты в незаконных целях.
Террористы, преступные группы и “преступные режимы”, как в Венесуэле, используют виртуальные валюты, “чтобы скрыть свои нелегальные доходы и финансировать незаконную деятельность”, отметила она.
По мнению главы финансовой разведки США, этому способствует отсутствие последовательного международного регулирования криптовалютных провайдеров в отношении борьбы с отмыванием денег (AML) и предотвращении финансирования терроризма (CFT).
“Отсутствие регулирования провайдеров виртуальных валют в сфере AML во всем мире значительно усугубляет риски незаконного финансирования виртуальными валютами. В настоящее время мы являемся одной из основных стран мира, наряду с Японией и Австралией, которые регулируют эту деятельность для целей AML. Но нам нужно, чтобы еще больше стран последовали этому примеру и сделали это приоритетом в своей международной деятельности”, — заявила Сигал Манделкер.
В своем выступлении она напомнила, что Венесуэла недавно объявила о планах создания цифровой валюты “El Petro”, чтобы обойти санкции, введенные США. Ранее в России советник президента Сергей Глазьев также предлагал использовать криптовалюты для обхода санкций. Однако министр финансов США Стивен Мнучин (Steven Mnuchin) выразил уверенность, что это не удастся. В Минфине РФ также признали, что возможность обхода санкций с помощью криптовалют “не очевидна”.
Журналисты: в работе национальной криптовалюты Венесуэлы замешан российский банк
В конце марта Bitfinex отказалась от листинга венесуэльской криптовалюты El Petro из-за санкций США. Однако монета не оказалась в изоляции — её счета обслуживает малоизвестный российский банк «Еврофинанс Моснарбанк», пишет Associated Press.
Кто стоит за El Petro
По данным издания, финансовая организация выступала посредником при первичном размещении токенов Petro. Инвесторы, вложившие средства в ICO, должны были перечислить деньги на счёт в «Моснарбанке».
Банк частично принадлежит правительству Венесуэлы — в 2011 году оно купило 49 процентов финансовой организации. Ещё 51 процент принадлежат Сбербанку и Газпромбанку — двум российским государственным банкам. Как отмечает издание, это ещё раз доказывает участие России в разработке Petro.
Представители сторон отказались от комментариев изданию. При этом ссылка на счёт в «Моснарбанке» после запроса Associated Press исчезла с сайта Petro.В ходе предпродажи криптовалюты правительство Венесуэлы привлекло $735 миллионов от инвесторов из 127 стран, среди которых Россия, США, Испания, Южная Корея, Куба, Япония, Франция и Китай.
